Как закрыть фирму если ты ее не открывал мошенничество

Таким образом, она не имеет фактической самостоятельности, и свою деятельность контрагента ведет только на бумаге.

Сам термин широко используется средствами массовой информации, госорганами и в обиходе, хотя, являясь жаргонным словом, не упоминается в нормативных актах.

По общей схеме такие фирмы используются либо в качестве фиктивных поставщиков товаров и услуг, либо в виде мнимых покупателей.

Например, реально существующая компания создает через подставных лиц однодневку, имитируя покупку у нее каких-либо услуг – консультационных, рекламных.

Нематериальное приобретение использовать удобнее всего, потому что его труднее отследить.


Вообще, если юрадрес и фактический не совпадают, компанию просто исключат из Реестра. Но для этого налоговая направляет запрос учредителям.

Формально учредитель должен ответить. Если никакой реакции нет, движения по счету нет, то налоговая сама подаст в суд на исключения компании из реестра. А вот если у компании вдруг были контрагенты, то возникнут проблемы.

Выдавали ли вы как номинальный директор какие-либо доверенности, открывали ли счет на ООО? Это важно для понимания того ,по какому пути лучше закрыть компанию.

Если вы и учредитель (у вас 100%? доля), и директор (и никаких доверенностей своему знакомому не выдавали), то коллеги указали вам процесс. Направлять уведомления вам некому, т.к. в таком случае вы единственный участник.

Если выдавали, то нужно эти доверенности отзвать, уведомить банк и ИФНС.

Применение самой крайней меры – лишения свободы – отражает серьезность и категоричность отношения властей к данному экономическому преступлению.

Караются не только зачинщики, но и соучастники преступления – именно так закон смотрит на граждан, которые добровольно, по незнанию или по рассеянности позволили злоумышленникам использовать их в своих целях.

Если фирма будет вести темные дела и это откроется, закон спросит с подставного лица по всей своей строгости, именно он и будет «крайним».

Представляется возможным, что те граждане, которые за вознаграждение соглашаются возглавить фирму, не отдают себе полного отчета в последствиях.

Даже зная законодательную базу, россиянин часто надеется на «авось», на несовершенство и номинальность законов.

Как закрыть фирму если ты ее не открывал мошенничество

Инфоinfo
Например, если ваш родственник попросил вас зарегистрироваться как директор в его фирме, потому что сам он просто «светиться» не хочет, то ваше согласие автоматически подводит вас под статью. Даже если эта фирма «беленькая» и будет скромно торговать карандашами.

Или вам заплатили деньги за «просто подписать», пообещав на словах минимум ответственности.

  • Лица, чьими паспортными данными воспользовались для регистрации фирмы. Например, если ваш паспорт потерялся или его выкрали, то вы сами несете ответственность за ваше «назначение поневоле».

    Можно возразить, что зарегистрировать фирму по чужому паспорту не так-то просто – ведь требуется личное присутствие у нотариуса, в банке для открытия расчетного счета.

В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права.
Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы.

Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
  2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
  3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.

Меру наказания определяет суд.

До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании.

Письменно от подставного директора могут потребовать:

  1. Оплатить задолженность по кредитному договору.

Понятно, что такое может себе позволить далеко не каждый человек.

К счастью, сейчас полно онлайн-сервисов, где юристы могут оказать квалифицированную поддержку за разумные деньги.

Образец заявления-возражения в налоговую?

Для того, чтобы опять не попасть в такую ситуацию, необходимо подать в налоговую инспекцию специальное заявление, в котором Вы запрещаете в будущем регистрировать на Ваше имя компанию.

Пока искал образец такого заявления, наткнулся на полезную брошюру от налоговиков, в которой есть образец такого заявления плюс даются еще рекомендации, если фирму зарегистрировали на Ваш адрес (но не на Ваше имя)

http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn74.nalog.ru/faq/buk_reg_firm.pdf

Надеюсь, Вам не понадобится это заявление : )

Уважаемые читатели!

Я проанализировал все вопросы, которые задавались мне за 5 лет ведения блога.

Важноimportant
Это первая волна мошеннических компаний, которые не имели телефонных номеров и собственных сайтов. Выявить их было достаточно легко.

  • Второе поколение.

Эти фирмы уже обзавелись и телефонами, и сайтами, и другими атрибутами честных организаций. Их выдает прежде всего недавняя регистрация.
  • Третье поколение.
    Например, какая-нибудь компания, реально ведущая коммерческую деятельность, сталкивается с неразрешимыми финансовыми трудностями. Владелец выставляет свое детище на продажу, а мошенники не дремлют.
    Они задешево покупают эту фирму «с историей» и приспосабливают ее к обналичиванию средств или мошенническим операциям.
  • Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

    Содержание статьи:

    • Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо
    • Что может грозить подставному лицу?
    • Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму?
    • Профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя
    • Наказание для учредителей фирм на подставные лица

    Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо

    На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

    Противозаконные действия просты:

    1. Мошенник получает данные и документы любого лица.

    В действительности ничего не приобретается.

    Такие шаги чем-то напоминают шахматную партию, когда за черных и белых играет один человек – сам с собой.

    Выгода от таких мошеннических действий очевидна:

    1. Благодаря признанным расходам на покупку уменьшается налогооблагаемая прибыль предприятия.
    2. Появляется право на налоговый вычет по НДС.
    3. На руках остается «обналичка» – наличные средства, снятые с расчетного счета воображаемого «продавца».

    Таким образом, однодневки используются для уклонения от налогов (НДС и налога на прибыль), а также контрабанды и хищения из госбюджета на различных уровнях (например, обналичивание откатов при госзакупках).

    Признаки фирмы-однодневки

    Фирму-однодневку можно узнать по характерным признакам:

    • Отсутствие налоговой отчетности.

    Доказать, что владелец паспорта не имел отношения к созданию и деятельности фирмы, будет очень сложно.

    В сообщении на сайте фискального ведомства говорится:

    В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, либо за вознаграждение представили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для свершения сделок, для регистрации фирм от имени владельца документа.

    Последствия беспечности многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности.

    Необходимо помнить, что в законодательстве нет такого понятия «номинальный директор».

    Комментарии 0

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *